What Does delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Mean?
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En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no period «ningún imposible jurídico».
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una substantial mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.
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Se consideran factores como la planificación de las operaciones financieras, la complejidad de las transacciones y la utilización de paraísos fiscales para ocultar el origen del dinero.
La Fiscalía de la AN investiga a Meta si vulneró el derecho de los usuarios a la protección de datos personales
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En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a this contact form cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del art.
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